2025 年 9 月 17 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次临时会议。有关会议召开的通知， 公司已于 2025 年 9 月 15 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 2 名董事以现场方式书面表决，7 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-060 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 董事会同意选举卢泰一先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事 会决议通过之日 ...