第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-057 润建股份有限公司 二、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于 2025 年 10 月 13 日（星期一）下午 14:30 在广东省广州 市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2025 年第四次 临时股东大会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于2025 年9月17日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2025年9月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书 面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工 具的议案》 为满 ...