一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 17 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通 讯的形式召开，会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件、电话通知等方式发出。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》 董事会认为：公司向全资子公司 JINCHEN SG PTE.LTD.担保是为了满足其合同 履约需要，有利于 JINCHEN SG PTE.LTD.经营发展，推进公司全球化战略布局，为 可持续发展奠定基础；为 JINCHEN SG PTE.LTD.提供担保的财务风险处于公司可控 制的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-057 营口金辰机械股份有限公 ...