北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：三祥新材股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受三祥新材股份有限公司 （以下简称"三祥新材"或"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2025 年 9 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有 关法律、法规和规范性文件及《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《三祥新材股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东 会议事 ...