会议安排 - 2025年8月20日召开第五届董事会第十次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[10] - 2025年8月22日刊登会议决议公告及股东大会通知[10] - 2025年9月17日下午在南阳科技园区会议室举行股东会，采用现场和网络投票结合方式[12] 参会情况 - 现场参会股东及代表6人，代表股份141,554,324股，占比33.39%[14] - 中小投资者持有有效表决权股份12,342,952股，占比2.92%[14] - 出席股东及代表合计337名，代表股份238,960,610股，占比56.45%[14] 议案结果 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》特别决议通过[18] - 《三祥新材股份有限公司股东会议事规则》等多项制度审议通过[19][20] - 《关于变更部分募投项目的议案》审议通过[20] 法律相关 - 北京海润天睿律师事务所为股东会出具法律意见书[26] - 负责人颜克兵签字，经办律师强高厚、刘影签字[28][30][32] - 法律意见书日期为2025年9月17日[32]