证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-061 三祥新材股份有限公司 关于董事辞职及聘任名誉董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 17 日收 到公司董事、副董事长卢庄司先生提交的书面辞职报告。卢庄司先生因工作及年 龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务。 二、离任对公司的影响 截至本公告披露日，卢庄司先生未直接持有公司股份，其通过日本永翔贸易 株式会社（以下简称"永翔贸易"）间接持有公司股份，永翔贸易持有公司 85,063,334 股股份，卢庄司先生已按相关规定完成董事工作交接。卢庄司先生离 任后将继续遵守首次公开发行时所作的相关承诺，具体承诺事项及履行情况详见 公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。 一、提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 具体职 务（如适 用） 是 ...