二、审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司设置职工董事，经与会 职工代表认真审议并投票表决，一致同意选举包晓刚先生（简历附后）为公司第 五届董事会职工董事，与公司第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事 会，任期与公司第五届董事会任期一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及 规范性文件的要求。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-058 三祥新材股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开公司 第八届第七次职工代表大会，就选举职工代表董事等事项征求公司职工代表意见。 本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定，经与会职工代 表认真 ...