公司基本信息 - 公司于2022年11月25日经中国证监会注册，发行4547万股普通股，12月20日在北交所上市[5] - 公司注册资本为18188.00万元[8] - 公司设立时发行股份总数为5000万股[15] - 公司已发行股份总数为18188.00万股，全部为人民币普通股[16] 股东相关 - 发起人尹育航持股2291.50万股，持股比例45.83%[15] - 发起人卢勤持股358.00万股，持股比例7.16%[15] - 发起人黄建起、庞少机持股328.00万股，持股比例6.56%[15] - 发起人鲍杰军持股284.00万股，持股比例5.68%[15] 股份限制与权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的股份数不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[20] - 公司董事、高管就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[25] 股东权利与诉讼 - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[33] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[33] - 公司全资子公司相关人员违规或他人侵犯其权益，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定起诉[34] 公司决策审议 - 股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等七种情形为重大交易，需提交股东会审议[45][46] - 公司提供担保，单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等七种情形需提交股东会审议[49][50] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超过70%等三种情形经董事会审议后还需提交股东会审议[50][51] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数或少于章程所定人数的三分之二等五种情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[56][57] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[62] 董事相关 - 非独立董事任期3年，任期届满可连选连任[94] - 独立董事每届任期3年，连续任职不得超过6年，已满6年的，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[95] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[95] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议或任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一，应作出书面说明并对外披露[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，按弥补亏损后净利润的10%提取法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 公司原则上每年进行1次利润分配，有条件时可中期现金分红或发放股票股利[157] - 现金分红条件满足时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润（合并报表或母公司可分配利润孰低）的10%[159] - 特殊情况导致公司净利润比上年同期下降50%以上可不进行现金分红[159] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告[153][154] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[171] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[172] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[187]