证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-040 海南京粮控股股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）14:30 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 9 月 22 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 6 日在《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公 司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 ...