公司章程修订 - 2025年9月17日公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订将“股东大会”统一调整为“股东会”[3] - 取消监事会，由审计委员会行使监事会职权并废止《监事会议事规则》[3] - 新增独立董事、董事会专门委员会章节[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东相关权益规定有调整[8] - 股东书面请求诉讼相关流程中涉及的主体由监事会变更为董事会审计委员会[8] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[1] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[3] - 董事会不同意或未反馈，10%以上股份股东可向董事会审计委员会提议，其同意则5日内发通知[3] - 董事会审计委员会未按时发通知，连续90日以上10%以上股份股东可自行召集主持[3] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[6] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[6] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人，董事长1人，副董事长1人[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时或者监事会，可提议召开董事会临时会议[14] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[26] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员不少于5名非公司高级管理人员的董事，独立董事应过半数，至少含1名会计专业人士[15] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[15] 党委会相关规定 - 公司党委会换届选举每届任期五年[12] - 公司设党委书记1名，党委副书记1名，纪委书记1名，工会主席1名[12] - 党委书记、董事长一般由一人担任[12] - 党委会研究决策党和国家方针政策等在企业的贯彻执行[12] - 党委会研究决策公司党的政治、思想等建设方面事项[12] - 党委会按管理权限决定企业人员任免、奖惩[12] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[22] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[22] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自被吊销之日起未逾3年不能担任公司董事[23] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任公司董事[23] - 被中国证监会处以证券市场禁入处罚期限未满不能担任公司董事[23] - 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事等期限未满不能担任公司董事[23]