控股子公司定义 - 公司独资或与其他方共设，控股超50%或能实际控制的公司[2] 部门职责 - 证券部负责治理规范与信息披露监督[3] - 财务部负责财税管理与资金统筹[3] - 人力资源部负责绩效考核与人事情报整理[3] - 内部审计部负责监督内部控制制度运行[4] 信息报送 - 重大会议纪要会后1个工作日抄送证券部[7] - 每年编制年度工作报告、经营计划与预算[10] - 每季度后15天提供上季度报表[15] - 会计年度结束30天提供全年报告及报表[15] 财务规定 - 遵守统一财务制度，实行统一会计政策[14] - 避免非经营性占用关联方资金资产[16] - 未经批准不得对外借款、担保和资助[16] - 资金计划与筹措纳入统筹管理，筹资需报批[17] 审计监督 - 接受定期和不定期内外部审计[19] 信息管理 - 按制度报告重大信息并保密[22] - 董事长为信息报告第一责任人，财务负责人为联络人[22] 管理考核 - 对控股子公司多方面监督、管理和指导[24] - 考核按年初目标执行，年底奖惩[24] - 子公司董监高履职不力需担责[24]