公司基本信息 - 公司于2020年9月1日在深圳证券交易所上市，首次发行3334万股[7] - 公司注册资本为19513.728万元，现有股份总数19513.728万股[11][25] - 慈溪市耀创电子科技有限公司认购3000万股，占比60%[24] - 宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业认购1500万股，占比30%[24] - 宁波杭州湾新区东恩企业管理合伙企业认购500万股，占比10%[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[25] - 特定人员所持公司股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[34] - 股东买入超规定比例股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[88] 股东会相关规定 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[1] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[82] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上，还需经特定其他股东所持表决权2/3以上通过[86] 董事会相关规定 - 由五名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[109] - 每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[116] - 会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[119] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任[126] - 应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[128] - 行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[130] 审计委员会相关规定 - 成员为三名，其中独立董事三名[135] - 每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[136] - 作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[137] 高管相关规定 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[146] - 副总经理由总经理提名，由董事会聘任和解聘[151] - 财务总监由总经理提名，由董事会聘任和解聘[152] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均净利润的30%[160] - 法定公积金转增注册资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[169] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[176] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[185] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[193]