苏州明志科技股份有限公司 苏州明志科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 苏州明志科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 (不包括独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监 督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《苏 州明志科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定制定本工作 细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年九月 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 构 成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事委员组成，其中2名为独立董 事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3以上提名，经董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担 任；主任委员在委员 ...