本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议于 2025 年 9 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 12 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、 终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-069 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投 项目的议案》 1 董事会同意在本次公司完成终止 ...