股份与股东权益 - 公司现有股份总数9673.0934万股，均为普通股，每股面值1元[6] - 公司设立时发行股份总数6500万股，面额股每股金额1元[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[7] - 上市前直接持10%以上股份股东或可支配10%以上股份表决权主体存在股份转让限制[7] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东有相关诉讼请求权[11][13] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[14] 交易与担保审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[18] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％、总资产30%后提供担保须经股东大会审议[19] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议[19] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10％以上股份股东可请求召开临时股东会[23][25] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[27] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且确定后不得变更[28] 董事相关规定 - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[38] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表担任的董事1人[43] - 董事对公司负有忠实义务，连续两次未出席董事会会议董事会应建议撤换[39][41] 委员会相关规定 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[46] - 审计委员会审核财务信息及披露等事项，需全体成员过半数同意后提交董事会审议[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金，累计额为注册资本50％以上时可不再提取[64] - 公司单一年度内拟分配的现金红利总额不少于当年度实现的可供分配利润的15%[65] 重大事项 - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出占最近一期经审计净资产的30%以上且达5000万元以上为重大投资计划或支出[67] - 公司拟取消监事会及监事设置，由审计委员会行使相关职权[78]