董事会构成和任期 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，职工代表担任的董事1名[16] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[8] 董事相关规定 - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[8] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[9] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[11] - 董事对公司的忠实和勤勉义务在任期结束后两年内仍然有效，对公司商业秘密保密义务任职结束后持续至秘密公开[11] 董事会审议权限 - 董事会审议后需提交股东会的事项包含一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%[23] - 董事会有权审议批准交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上的事项[24] - 董事会有权审议批准成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的交易[24] - 董事会有权审议批准标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元的交易[24] - 董事会有权审议批准产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元的交易[24] - 董事会有权审议批准标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元的交易[24] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易需经董事会审议[25] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需经董事会审议[25] 会议召开和决议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，于会议召开10日前书面通知全体董事[31] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事可提议召开董事会临时会议[31] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[37] 决议执行和监督 - 公司总经理组织经营班子落实董事会决议，具体负责人向总经理汇报，总经理向董事长汇报[39] - 董事会决议涉及股东会表决事项或北交所规定重大信息，公司应及时披露相关公告[39] - 董事会对落实情况督促检查，违背决议追究执行者个人责任[40] - 未经董事会决议实施事项损害股东利益或造成经济损失，行为人负全部责任[41] - 每次董事会会议，董事长、总经理或专人汇报以往决议执行情况，董事可质询[40] - 董事会秘书经常向董事汇报决议执行情况[41] 其他事项 - 2025年9月17日公司召开第四届董事会第四次会议，《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，此议案尚需提交股东会审议[3] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年[44] - 本规则由公司董事会负责解释和修订[47] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施[48]