会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月16日在公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东会股东11人，持股22,631,821股，占比30.19%[2] - 网络投票股东2人，持股53,938股，占比0.07%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[2][3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意股数占比99.76%[4] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》，同意股数占比99.76%[4] - 多项内部管理制度修订及制定议案，多数同意股数占比99.78%[4][5][6][7][8][9] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意股数占比100%[8] - 《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》，同意股数占比99.78%[10] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，中小股东同意票数占比7.40%[10] 人事变动 - 王笑波、祁海娜、杨国乐于9月16日离任监事职位[12][14] 合法性与文件 - 北京国枫律师认为会议召集、召开程序合法有效[11] - 备查文件有《北京凯德石英股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》等[15]