证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-32 广东广弘控股股份有限公司 2025 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时董事会 会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 11 日通过 书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，现场参 会参会 5 人，通讯表决方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯方式表决。会议由 董事、总经理缪安民先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法 权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，并结 合公司实际情况，对公司相关制度进行修订，并新制定部分管理制度，具体情况 表决如下： 1.审议通过《关于修订< ...