广东广弘控股股份有限公司 股东会议事规则 （本规则于 2025 年 9 月 18 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范运作，提高 股东会 议事效率，保障股东合法权益，确保 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东会程序及决议内容的合法有效 性，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》及《广 东广弘控股股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）的规定，并结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范 股东会 、股东、董事、总经理、董事 会秘书和其他高级管理人员的具有约束力的文件。 第三条 股东会 应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，超出董事 会职权范围的事项应提交 股东会 审议。 4.董事会认为必要时； - 1 - 5.审计委员会提议召开时； 第四条 公司 股东会 分为年度 股东会 和临时 股东会 。 （一）年度 股东会 每年召开一次，并应于 上一 会计年度结束后六个月内举行。 （二）有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时 股东会 ： 1.董事人数不足《公司法》规定人数或 ...