第三条 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第一条 为提高广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平和信息披露质量，为规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代 表管理》等有关法律法规、规范性文件和《广东广弘控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 广东广弘控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本制度于 2025 年 9 月 18 日经公司 2025 年第三次临时董 ...