董事会构成 - 董事会由7名董事组成，独立董事占比不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[5] - 专门委员会成员均为3人，全部由董事组成[12] - 董事会设董事会秘书1人，由董事会根据董事长提名决定聘任或解聘[12] 董事任期与资格 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[7] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过董事总数的1/2[7] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提董事候选人[8] 董事履职与管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[9] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[10] - 董事忠实义务在原定任期届满后2年内仍然有效[10] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[34] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[22] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[23] - 临时会议需提前3日书面通知全体董事，紧急事项经半数以上董事同意可不受此限[23] 审议事项标准 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[17] - 交易成交金额占公司市值10%以上需提交董事会审议[17] - 交易标的资产净额占公司市值10%以上需提交董事会审议[17] - 交易标的营业收入占公司经审计营业收入10％以上且超1000万元需提交董事会审议[17] - 交易产生利润占公司经审计净利润10％以上且超100万元需提交董事会审议[17] - 交易标的净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[17] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需提交董事会审议[17] 决议规则 - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[38] - 董事会对担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[38] - 董事会对关联事项决议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[39] - 对外担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上无关联关系董事同意[39] - 出席董事会无关联董事人数不足3人，事项提交股东会审议[39] - 不同决议矛盾时以形成时间在后的决议为准[39] 其他规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[16] - 董事会决议保存期限不少于10年[42] - 规则自股东会批准之日起生效，修改亦同[48] - 规则由董事会负责解释[49]