制度修订与生效 - 制度修订经 2025 年 9 月 18 日第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 规则由董事会解释，股东会审议通过之日起生效[4] 董事会构成 - 公司董事会成员由 5 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 2 名，其中 1 名为会计专业人士[6] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上等 5 种情况应提交董事会审议[7] - 董事会审议对外担保事项须经出席董事会成员三分之二以上同意[8] - 公司与关联自然人成交金额 30 万元以上的关联交易应经董事会审议[9] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.2%以上且超 300 万元的交易应经董事会审议[9] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产 2%以上且超 3000 万元的交易应比照规定提供评估或审计报告并提交股东会审议[9] - 公司对外提供财务资助提交董事会审议，决议须经全体董事三分之二以上通过[10] 董事长职责 - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行等[10][11] - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[3] 董事会会议 - 董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况发生时 10 日内召开[13] - 召开董事会定期会议需提前 10 日书面通知，临时会议提前 3 日书面通知，紧急情况可口头通知[13][15] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前 24 小时发出，不足 24 小时需顺延或获全体与会董事认可[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[19] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[20] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式由主持人决定[21] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[21] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[22] - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况主持人要求秘书在表决时限结束后下一工作日之前通知[23] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议 2/3 以上董事同意[1] 其他 - 不同决议内容矛盾时，以时间后形成的为准[1] - 董事会秘书负责会议记录和安排制作决议记录[1] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明或公开声明[2] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限 10 年以上[3] - 规则未尽事宜按相关规定执行，抵触时以有效规定为准[4] - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[4] - 规则落款时间为 2025 年 9 月 19 日[5]