(2025 年 9 月 19 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过) 深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳华侨城股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所发布的业务规则及《深圳 华侨城股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。董事 会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董 事会秘书处印章。 第二章 董事会会议的一般性规定 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。有下列情形之一 的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （七）《公司章程》规定的其它情形。 第四条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计 ...