本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开了第五届董事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第五届董事会董事 长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将具 体情况公告如下： 一、第五届董事会董事长选举情况 经与会董事审议，同意选举谢晓林先生为公司第五届董事会董事长，任期三 年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况 第五届董事会专门委员会组成情况如下： 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-045 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券 事务代表的公告 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 王鹏 | 王鹏、王满仓、朱文锋 | | 2 | 可持续战略发展委员会 | 谢晓林 | 谢晓林、张德柱、牛晓峰 | | ...