公司发展历程 - 2020年6月18日经中国证监会批准，首次向不特定合格投资者发行人民币普通股800万股[3] - 2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌[3] - 2021年11月15日平移至北京证券交易所上市[3] 公司基本信息 - 注册资本为人民币16248.96万元[3] - 设立时普通股总数为4000万股[4] - 发行的面额股每股面值1元[4] 股份相关规定 - 发起人认购公司可发行普通股总数的100%[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 因特定情形收购本公司股份，第（3）、（5）、（6）项情形合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿等[10] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[12][13] 公司决策流程 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[18] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[18] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[27] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[27] 董事相关规定 - 有8种情形之一的自然人不能担任公司董事，如无民事行为能力等[44] - 现任董事、监事和高级管理人员出现特定情形，应1个月内离职[45] - 非职工代表董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，其中至少1名独立董事为会计专业人士，职工董事1名[50] - 董事会每年度至少召开两次会议，定期会议于会议召开10日以前书面通知全体董事[53] - 董事长应在10日内召集董事会临时会议的情形包括代表1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事联名提议等[53] 专门委员会 - 公司董事会下设立审计、战略与可持续发展、提名与薪酬考核委员会，专门委员会对董事会负责[63] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[63] - 战略与可持续发展委员会定期会议每年至少召开一次，临时会议由2名及以上委员提议或召集人认为必要时召开[65] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘[66][67] - 总经理负责主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作[67][68] - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[69] 监事相关 - 监事每届任期3年，连选可连任[71] - 监事连续2次不能亲自出席监事会会议，将被撤换[71] - 监事会中职工代表的比例不得低于1/3，由3名监事组成，设主席1人[71] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，上半年结束之日起2个月内披露半年度财报，3个月、9个月结束后1个月内披露季度财报[74] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[75] - 现金分红比例原则上不少于当年实现的可分配利润的10%[77] 公司变更与清算 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并[84] - 公司作出分立或减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[85] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[86] 其他 - 公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[96] - 公告日期为2025年9月22日[98]