制度修订 - 2025年9月19日董事会审议通过修订《独立董事专门会议制度》子议案，待2025年第二次临时股东会审议[2] 制度内容 - 表决一人一票，方式有书面、举手、通讯表决[5] - 特定事项及部分特别职权需经会议审议且全体独立董事过半数同意[6] - 会议档案保存期限为10年[8] - 由董事会秘书安排并制作会议记录[11] 费用与生效 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[13] - 制度由董事会拟订，股东会通过生效及修改[18]