细则修订 - 2025年9月19日公司第四届董事会第二十四次会议通过修订《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》[2] 委员会构成 - 提名与薪酬考核委员会由三名董事组成，两名为独立董事[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知；临时会议按需召开并合理通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] 薪酬与选任 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[9] - 董事、高管选任需多程序[11] 考评与表决 - 对董事和高管考评后报董事会[12] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决并签名确认[14] 其他规定 - 董事会未采纳建议需记载理由并披露[9] - 会议记录等资料保存10年[16] - 细则由董事会制订、修改和解释，通过之日生效[18]