证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-056 上海罗曼科技股份有限公司 鉴于公司第五届董事会成员于2025年9月22日召开的2025年第二次临时股 东大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定， 现推举孙凯君女士担任公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于确定第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人如下： 第五届董事会第一次会议决议公告 会议由全体董事共同推举孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方 式，审议通过了如下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况： 一、董事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于2025年9月22日以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董 事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合 相关法 ...