证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-057 上海罗曼科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表及审计部门负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召 开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事，组成公司 第五届董事会。 2025 年 9 月 22 日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于确定第五届董事会各专门委员会 委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表、 审计部门负责人的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况： （一）董事选举情况 2025年9月22日，公司召开2025年第二次临时股东大会，通过累积投票制方 式选举孙凯君女士、郭发产先生、吴建伟先生、王聚先生、张晨女士、张政宇 先生担任公司第五届董事会非独立董事，选举原清海先生、李剑先生、袁樵先 生担 ...