股东周年大会 - 2025年10月31日正午十二时在香港港湾道30号新鸿基中心4楼及53楼举行[3][25][67] - 代表委任表格须于2025年10月29日正午十二时前或大会延会举行时间不少于48小时前交回[3][26][80] - 大会将接纳及省览截至2025年6月30日止年度财报等文件[67] - 大会将重选陈真光等6位董事[67] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年9月16日，已发行股份总数目为23.60609333亿股[10][18][34] - 可换股票据按兑换价每股股份0.10港元兑换股份，股份面值为每股0.10港元[10][11] - 股份发行授权可配、发及处理股份最多为4.72121866亿股[18] - 扩大股份发行授权加上回购股份数目以已发行股份总数目的10%为限[18] - 股份回购授权可回购股份总数以已发行股份总数的10%为限，即2.36060933亿股[20][34] - 2024年9月至2025年9月股份每月最高成交价为10.36港元，最低为3.15港元[38] - Sunco Resources Limited等相关权益占已发行股份总数约73.46%，全面行使股份回购授权将增至约81.63%[43] 董事相关 - 陈真光医生任期至股东周年大会，冯玉麟等5人将在大会轮值告退，均符合资格且愿意膺选连任[21] - 陈医生每年可获175,000港元董事袍金[48] - 截至2025年6月30日止财政年度，冯先生可获52,500港元董事袍金，拥有4,000,000股股份及可认购8,000,000股股份的购股权个人权益[49][50] - 截至2025年6月30日止财政年度，陈先生可获董事袍金45,000港元及其他酬金约7,154,000港元，拥有12,000股股份及可认购5,460,000股股份的购股权个人权益[53] - 截至2025年6月30日止财政年度，张先生可获270,000港元董事袍金，并无拥有及被视为拥有股份或相关股份的任何权益[57][58] - 截至2025年6月30日止财政年度，萧先生可获45,000港元董事袍金[60] - 截至2025年6月30日止财政年度，金教授可获240,000港元董事袍金，拥有1,000股股份的个人权益[62] 其他 - 为确定股东出席大会并投票权利，2025年10月27 - 31日暂停股份过户登记，文件及股票须于2025年10月24日下午4时30分前送达指定处[80] - 可换股票据兑换通知等须于2025年9月10日下午4时30分前交予指定处[80] - 假定末期股息决议案通过，2025年11月6日暂停股份过户登记，为确定收取末期股息权利，文件及股票须于2025年11月5日下午4时30分前送达指定处[80] - 若黑色暴雨等警告信号于股东周年大会当日上午9时至12时生效，大会将延期[84]