股东大会信息 - 新意网集团有限公司股东周年大会将于2025年10月31日举行[3] - 会议将接纳及省览截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[4] - 会议将宣派末期股息[4] - 会议将重选陈真光等6人为董事[4] - 会议将续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师[3] 股份相关 - 公司董事可配發额外股份数目上限不超决议案通过当日已发行股份总数20%[6] - 公司可回購股份最高总数目不超决议案通过当日已发行股份总数10%[9] - 扩大董事配發股份授权新增股份数目不超第6项决议案通过当日已发行股份总数10%[10] 时间安排 - 2025年10月27日至10月31日暂停办理股份过户登记手续确定股东出席股东大会并投票权利[11] - 股份过户文件及股票须于2025年10月24日下午4时30分前送达办理过户登记[11] - 可换股票据兑换通知等须于2025年9月10日下午4时30分前交予登记处兑换股份[11] - 2025年11月6日暂停办理股份过户登记手续确定收取末期股息权利[11] - 股份交易自2025年11月4日起除息[11] - 代表委任表格须于2025年10月29日正午12时前送达才有效[11] 其他 - 陈真光等6人将在股东大会轮值告退并愿膺选连任[15] - 黑色暴雨等警告信号在股东大会当日上午9时至中午12时生效，大会将延期[15] - 公司董事会由4名执行董事、6名非执行董事和5名独立非执行董事组成[13] - 建议在股东大会膺选连任的退任董事资料载于2025年9月24日通函附录二[12]