倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-047 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2025年9 月23日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年9月20日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。鉴于张磊先生因工作调整原因于2025 年9月22日辞去公司第四届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效， 本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全 体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其 ...