倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 关于变更第四届董事会非独立董事、董事会秘书、财务总监、 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-049 副总经理并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月23日召开第四届董事会第 十一次会议，审议通过《关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的 议案》《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》《关于聘任副总经理的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、第四届董事会非独立董事、董事会专门委员会委员、董事会秘书、财务总监、副总 经理离任情况 | | | | 原定任职 | 离任 | 是否继续在上 | | 是否存在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 原因 | 市公司及其控 | 具体职务 | 行完毕的公开 承诺 | | | | | | | 股子公司任职 | | | ...