关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月23日召开第四届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。现将具体情况公告如 下： 倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-048 倍杰特集团股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《倍杰特集团股份有限公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《倍杰特集团股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | 上述制度第1至3项尚需提交公司股东会审议。且第1至3项为特别决议议案，须经出席股 东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。 公司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订相关的工商备案 事宜，本次《公司章程》具 ...