股份回购 - 公司回购股份金额不低于5000万元且不超过10000万元，回购价格上限由49元/股调整为46.13元/股[1] - 截至2025年8月22日，公司累计回购股份1292318股，占总股本0.5640%，成交总金额50016405.48元[2] - 回购股份注销完成后，公司总股本由229130909股变更为227838591股，注册资本由229130909元变更为227838591元[2] 公司章程修订 - 拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会法定职权[3] - 修订《公司章程》统一“股东大会”表述为“股东会”，新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”专节，降低临时提案权股东持股比例[6][7] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为22783.8591万股，全部为人民币普通股[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[15] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[18] - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，公司需在规定时间内召开临时股东大会（股东会）[35] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[115][65] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[70] - 董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会提案提交董事会审议[77][79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[91] - 现金分红时，以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[92] - 利润分配方案经出席股东会股东所持表决权过半数通过实施，股票股利需2/3以上通过[99]