| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，本次章程修订内容主要包括 公司不再设置监事会、董事会增设职工代表担任的董事等。根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和规范性文件及《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 23 日召开职工代表大会，选举李屹峰先生为公司第十一届董事会职 工代表董事。现将相关情况公告如下： 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 ...