公司基本信息 - 公司于1993年10月以发起方式设立，1996年7月规范并重新登记，7月2日发行1800万股，8月12日在深交所上市[9] - 公司注册资本为779,884,200元，已发行股份数为779,884,200股，均为普通股[10][17] - 公司发起人为合肥百货大楼实业总公司、合肥美菱股份有限公司、合肥华侨友谊供应公司，认购股份数分别为2728万股、300万股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[22] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[11] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会起诉违规人员[29] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位逃避债务应承担连带责任[31] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40][43][44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[59] - 关联交易事项需关联股东回避，决议须非关联股东有表决权股份数半数以上通过[59] - 股东会选举两名以上董事或独立董事实行累积投票制，当选董事得票数应超参加表决股东所持有效表决权股份数二分之一[60][61] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[64] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事四人，其中包括一名会计专业人士[80] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[80] - 董事会资产决策处置权限：一次性限于公司净资产值的25%以内，一年内购买、出售重大资产或担保金额不超公司资产总额20%[82] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会讨论后提交股东会审议[83] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[83] 利润分配与财务相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[106] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利派发[107] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[109] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于三年年均可分配利润的30%[112] 其他规定 - 公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年，纪委任期与党委相同[66] - 董事任期为三年，可连选连任[73] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年[100] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[121][123] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[127]