上市与股本 - 公司于2022年12月21日获批发行5730.40万股，2023年2月2日在北交所上市[5] - 公司注册资本32730.40万元，已发行股份总数32730.40万股，每股面值1元[5][16] - 公司设立时向发起人发行8500万股，发起人认购股份合计8500万股，股权比例100%[13][15] 股东权益与交易限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权利与决策机制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失等情况时有相应诉讼请求权[30][31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41] 担保与重大事项决议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东会审议通过[39] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] 股东会议相关 - 年度股东会于上一会计年度结束后6个月内举行，召集人提前通知股东[40][48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[60] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过6年[67] - 公司董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，占比不得低于三分之一[74] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[70] 公司运营与管理 - 总经理、副总经理每届任期三年，均可连任[92] - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[96][97] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[99] 章程实施 - 本章程自股东会审议通过之日（2025年9月23日）实施[129][130]