会议议案 - 2025年9月20日公司通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 独立董事专门会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[6] - 由过半数独立董事推举召集人主持，不履职时两名以上可自行召集[6] - 定期或不定期会议召集人需提前3天通知，全体同意不受限[6] 会议权限 - 关联交易等需经会议讨论且过半数独立董事同意才可提交董事会[6] - 独立董事行使部分特别职权需过半数同意[9] - 会议可讨论提名或任免董事等事项[9] 公司保障 - 公司应保证会议定期召开，提供工作条件和资料[10] - 承担会议聘请专业机构及行使职权费用[11]