会议安排 - 董事会会议于2025年9月20日在泰安市宁阳县迪尔化工会议室召开[2] - 公司拟定于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会[24] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需股东会审议[5][6][11][17] - 非独立董事和独立董事候选人提名表决均同意9票、反对0票、弃权0票[19][22] - 募投项目结项及资金安排议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[23] - 收购山东润禾钾盐科技有限公司100%股权议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需股东会审议[24] - 召开临时股东会议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需股东会审议[24][25] 项目与资金 - 公司“年产20万吨熔盐储能项目(一期)”结项，预计节余募集资金1703.24万元永久补充流动资金[22] - 募投项目相关预计待支付款项1857.30万元留存募集资金专户[22] 公司治理 - 公司拟提前换届选举董事会，提名5位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[18][20] - 多项制度修订和制定议案于2025年9月23日在北交所披露相关内容[14][15][16][17] 收购事项 - 公司审议通过收购山东润禾钾盐科技有限公司100%股权议案[24]