董事会构成与会议 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名会计专业人士、1名职工代表董事[4] - 每年至少召开两次会议，定期提前10日书面通知，临时提前5日，紧急随时通知[6][7] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[6] 董事履职与撤换 - 董事连续两次未出席且不委托代表出席，董事会建议撤换[9] - 独立董事连续两次未出席且不委托其他独立董事出席，董事会30日内提议解除职务[9] 重大事项决策 - 关联交易成交金额超规定需董事会讨论并提请股东会决议[11] - 1年内购买、出售重大资产超30%需董事会讨论并提请股东会决议[11] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行股票[12] 决议表决与执行 - 董事会决议一人一票，全体董事过半数同意，关联交易有特殊规定[14][16] - 独立董事专门会议审议事项过半数同意后提交董事会[14] - 董事会决议由总经理等落实并汇报，董事会督促检查[18] 会议记录与保存 - 会议记录应包含相关内容，真实准确完整，人员签名[21] - 会议记录由秘书或专人保存不少于十年[21] 规则生效 - 《董事会议事规则》修订尚需股东会审议，通过后生效[3][26]