制度修订 - 2025年9月19日公司召开会议表决通过《独立董事工作制度》修订，尚需股东会审议[3] 独立董事任职条件 - 公司独立董事人数为3人，其中有1名会计专业人士[5] - 独立董事候选人有持股、任职、违法违规等限制条件[7][8] - 以会计专业人士身份提名需具备相应条件[8] 提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] - 任职六年的36个月内不得被提名[9] - 北交所无异议公司可选举独立董事[12] 任职期限与解除 - 独立董事连任不超六年[13] - 两次未出席董事会会议可解除职务[13] 补选规定 - 特定情形导致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[14] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等事项需独立董事同意后提交审议[18] 报告与披露 - 两名以上独立董事提议未采纳应报告[21] - 独立董事应提交述职报告并披露[21] 公司支持 - 公司应保证独立董事知情权并提供资料[23] - 公司应为独立董事履职提供条件和费用[23] - 公司应给予独立董事津贴并披露标准[23] - 公司应健全与中小股东沟通机制[23] 记录保存 - 会议和工作记录保存10年[25] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[27] - 中小股东指持股未达5%且非董高股东[27]