会议情况 - 2025年9月19日召开第四届董事会第十五次会议修订细则，表决7同意0反对0弃权[3] 提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数并任召集人[6] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] 提名委员会职权 - 拟定选标准程序，遴选审核人选并提建议[9] - 选任时研究需求、搜寻人选等并做后续工作[11] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意可免通知期限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[13] - 关联委员回避，无关联委员过半通过决议[14] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修改也需董事会审议[16]