董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，独立董事占比不低于三分之一[8] - 董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[14] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，召开前3日通知董事[14] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[15] 提案表决 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议[3] - 董事会决议表决方式为举手表决或书面投票表决，表决意向分同意、反对和弃权[21] - 有关联关系的董事应回避表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[22] 其他规定 - 公司交易（除提供担保、提供财务资助外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情形之一需经董事会审议批准[9] - 公司提供担保或财务资助需提交董事会审议并对外披露，董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[10] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的关联交易（除提供担保外）需履行董事会审议程序[10]