信息披露制度修订 - 2025年9月20日召开会议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》[3] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 信息披露原则与方式 - 及时、公平披露重大信息，保证真实、准确、完整[7] - 包括定期报告、临时报告，可自愿披露[9] - 采用中文文本，外文文本以中文为准[9] - 在规定平台发布，置备于公司住所和北交所供查阅[9] 披露责任与豁免 - 董事长承担首要责任，董事会秘书组织协调[13] - 涉及国家秘密可豁免，商业秘密可暂缓或豁免[10] 定期报告披露 - 年报4个月内、中报2个月内、季报1个月内披露[22] - 一季度季报不早于上一年度年报[22] - 年报财务报告需审计，拟送股等中报或季报也需审计[23] 业绩预告与修正 - 特定情形下会计年度结束1个月内预告[25] - 业绩快报与实际差异20%以上或盈亏变化及时修正[26] 重大事件披露 - 交易涉及资产等占比达一定标准需及时披露[37] - 重大诉讼、仲裁涉案金额达标准需及时披露[43] - 股东股份质押等情况需及时披露[46] - 持股比例增减5%需及时披露[47] - 股票异常波动次一交易日开盘前公告[44] - 营业用主要资产变动超30%需及时披露[49] - 重大合同金额达标准需及时披露[51] 披露流程与管理 - 定期报告经审计委员会同意后提交董事会[53] - 临时报告以董事会名义发布需董事长审批[54] - 重大事件董事等通报董事会秘书，董事长敦促披露[54] 独立董事相关 - 每年自查独立性，董事会评估并与年报同时披露[54] - 提前解除或辞职需披露理由[55] 文件保管与保密 - 董事等文件资料保管不少于10年[58] - 5%以上股份股东及相关人员对未公告信息保密[60] 违规处理与制度实施 - 违规组织检查并处分责任人[71] - 制度由董事会解释修订，2025年9月23日发布实施[80][81]