制度审议 - 2025年9月20日公司审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》[3] 人员聘任 - 公司聘任董事会秘书1名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] 履职规定 - 董事会秘书负责信息披露等工作，对公司负有忠实和勤勉义务[11][22] 变动处理 - 聘任、解聘等变动2个交易日内公告并报备，原任离职后三月内聘新秘书[14][16] 其他规定 - 制度冲突按法规执行，解释权归董事会，审议通过之日起施行[27]