发行方案 - 向特定对象发行股票方案已通过相关会议审议，尚需上交所审核通过并经证监会同意注册[6][53][103] - 发行对象不超过35名符合规定的特定投资者，以现金认购[6][38] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[7][41] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[7][40] - 募集资金总额不超过150,000.00万元，拟投资玻璃基Mini LED显示背光模组项目106,000.00万元、补充流动资金及偿还银行贷款44,000.00万元[9][10][42][43] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[11][44] 业绩数据 - 报告期为2022年度、2023年度、2024年度和2025年1 - 6月[21] - 报告期各期公司净利润分别为-32,824.81万元、-454.06万元、-12,236.24万元和-5,415.49万元，呈连续亏损[91] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为92,033.83万元、94,967.98万元、102,243.05万元和114,680.60万元，有所增长且金额较大[93] - 截至2025年6月30日，公司商誉账面价值为19,044.78万元[94] - 报告期各期末公司总负债规模分别为171,611.03万元、227,709.98万元、300,223.92万元和323,592.48万元，资产负债率分别为53.29%、59.68%、67.70%和70.62%，呈上升趋势[95] 用户数据 无 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产和净资产将增加，短期内财务指标可能下降，长期盈利能力将提升[75] - 本次发行扣除费用后用于玻璃基Mini LED显示背光模组项目和补充流动资金及偿还银行贷款，主营业务范围不变[78] - 本次发行完成后，公司股本总额增加，将修改公司章程中与股本相关条款[79] - 按发行数量上限测算，发行完成后易伟华仍为公司控股股东和实际控制人[80] - 本次发行完成后，筹资活动现金流入增加，项目实施后投资现金流出增加，未来经营现金流入增加[86] - 本次募投项目推进玻璃基线路板在Mini LED显示技术产业化进程[31] - 募投项目达产后将实现年产605万片玻璃基Mini LED显示背光模组生产能力[34][105] 新产品和新技术研发 - 公司玻璃基Mini LED背光方案模组厚度压缩至传统方案40%以下，整机厚度可在10mm以内[30] - 海信大圣G9显示器采用公司玻璃基板技术，实现2304个独立控光区域[30] - 公司玻璃基线路板在2000 - 4000分区及以上应用场景是更优选择[29] - 玻璃基板导热性比PCB高3倍左右，表面粗糙度＜0.5nm [29] - 公司具备玻璃薄化、厚镀铜技术能力处于国内领先水平[31] - 公司形成Mini LED玻璃基背光模组研发制作全流程技术能力[32] - 公司能提供Mini LED背光整套解决方案[32] - 公司实现Mini LED玻璃基线路板3微米厚铜镀膜技术落地，储备6 - 8微米厚铜镀膜制程能力[65] - 公司形成先进玻璃基光刻技术，储备3 - 6微米线宽线距制程能力[65] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[12][130] - 公司一般进行年度利润分配，董事会也可根据资金需求提议进行中期利润分配[109] - 公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，优先采用现金分红[110] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；有重大资金支出安排，该比例最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，该比例最低应达20%[111][112] - 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的20%，最近三个会计年度累计现金分红总额不应低于年均净利润的30%[115] - 调整利润分配政策的议案，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[119] - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金规范使用[165] - 公司将加快募投项目投资进度，尽快产生效益回报股东[166] - 公司将完善治理结构，健全内部控制制度，控制资金成本[167] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促使薪酬制度与填补回报措施挂钩[169][170] - 公司董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[170] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[171] - 公司控股股东、实际控制人承诺若违反承诺给公司或投资者造成损失，承担补偿责任[171] - 若监管机构出台新规定，相关主体承诺按新规定出具补充承诺[170][172]