公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[2] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[61] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[80] 股份与注册资本变更 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期新增股份85.71万股，于2025年9月18日完成登记，9月25日上市流通[4] - 公司股份总数由40962.593万股变为41048.303万股，注册资本由40962.593万元变为41048.303万元[4][5] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》进行修订，修订内容详见附件《<公司章程>修订对照表》[6] - 修订及制定部分公司治理制度，部分修订制度需提交股东大会审议[8][9][10] 经营范围变更 - 公司经营范围新增模具销售、软件开发、软件销售等[13] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[12] 财务资助与担保规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需提交股东会审议[28] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[32] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[32] 利润分配政策 - 公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议中期利润分配[85] - 公司在具备现金分红条件下，应优先采用现金分红，现金分红最低应达到80%[85] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[92] - 公司合并、分立、减资，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定渠道公告[92][93]