内部审计制度修订 - 修订内部审计制度，适用于公司及相关子公司[3][5] - 审计部负责人需近5年无违规记录且有5年以上相关经验[8] - 审计部至少每季度向审计委员会报告，每年提交工作报告[13] - 审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[13] 审计部设置与职责 - 公司独立设置审计部，在党委、董事会领导下工作[7] - 审计部应建立健全制度体系，对多项情况审计[12] - 审计部履行职责经费列入公司预算并保障[10] - 审计部可列席会议，通过日常渠道获取资料[15][16] - 审计部执行任务时有多项权限[17] 审计周期与反馈 - 正常运营单位每3年至少轮审1次[21] - 重大项目等每1 - 3年至少轮审1次[21] - 被审计方5个工作日内回复审计意见，逾期视为无异议[24] 违规与保护 - 明确被审计方和审计部、内审人员违规情形[37] - 内审人员受打击报复公司应保护并处理责任人[37] 制度相关 - 制度未尽事宜依法规和章程执行[39] - 制度由董事会解释和修订[40] - 制度自董事会审议通过之日起生效[41] 人员信息 - 2025年9月23日公司执行董事有奚国华等4人[42] - 2025年9月23日公司非执行董事有于洋等6人[42] - 2025年9月23日公司独立非执行董事有梁定邦等6人[42]