公司架构调整 - 拟取消监事会，免去2名监事职务，职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟新增1名职工代表董事，董事会席位由7名增至8名，非独立董事由4名增至5名，独立董事保持3名不变[2] 股份变动 - 因激励对象业绩未达标和离职，回购注销83名激励对象的68427股限制性股票[4] - 注册资本由40255.1538万元变更为40248.3111万元，总股本由40255.1538万股变为40248.3111万股[4] 公司章程修订 - 原第一条增加职工权益相关内容[5] - 原第六条注册资本变更为40248.3111万元[5] - 原第八条明确董事长为法定代表人及相关规定[5] - 原第九条增加法定代表人相关民事活动法律后果及责任规定[5] - 原第十条对股东、公司责任表述微调[5] - 原第十一条对高级管理人员定义范围扩大[6] 股东与股权 - 整体变更设立时发行普通股总数为36000万股，每股面值1元[7] - 厦门布鲁克投资有限公司认购28800万股，占股本比例80%[7] - 宁波热威投资管理合伙企业（有限合伙）认购3600万股，占股本比例10%[7] - 杭州布鲁克企业管理合伙企业（有限合伙）认购3600万股，占股本比例10%[7] - 公司股份总数为40255.1538万股，已发行股份数为40248.3111万股[8] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[8] 股东会相关 - 年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行[18] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二等情况需召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会/股东会[20] - 单独或合计持有公司3%/1%以上股份的股东有权提议案[20][21] - 年度股东大会需在召开二十日前公告通知股东，临时股东大会需在召开十五日前公告通知股东[22] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[34] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[34] - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[37] - 董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生[37] 委员会相关 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[37] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[118] - 提名委员会成员为三名，其中独立董事两名[121] - 薪酬与考核委员会成员为三名，其中独立董事两名[121] - 战略委员会成员为三名，其中独立董事一名[121] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[52] - 现金股利政策目标为固定股利支付率[53] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，符合条件优先现金分红[54] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起二个月内报送并披露中期报告[52] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前三十天通知[59] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[59]