公司股本变更 - 公司注册资本由8400万元变更为9083.2206万元，股份总数由8400万股变更为9083.2206万股[2][10] 制度修订与制定 - 公司拟修订多项治理制度，如股东会议事规则、董事会议事规则等[6][7] - 公司拟废止年度报告制度，制定内部审计制度等多项制度[7] 公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[3] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述并修改[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 董事会作出为他人提供财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[11] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[15] 会议相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[16] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[24] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期为3年，可连选连任[24] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[30] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[32] - 法定公积金转为注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32] 内部审计与制度 - 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限等[34] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露[34] 合并与减资规定 - 公司净资产10%的合并可不经股东会决议，需董事会决议[35] - 公司作出合并、分立、减资决议后10日内通知债权人，30日内公告[35]